סה"כ פורסמו: 7274 מאמרים
שם משתמש: סיסמה:
זכור אותי
שכחת סיסמה? | הרשמה
18/06/2019 | 11:59

הלבנת הון עורכי דין

גרסה להדפסה
דרג מאמר זה

לאורך שנים תופעת הלבנת ההון הייתה קיימת, אולם בשנת 200 החליט המחוקק לשים לדבר סוף ואל תחום העבירות הפליליות התווסף חוק איסור הלבנת הון (2000-תש"ס). מטרת החוק היא למנוע מאדם להלבין כספים שחלק ממקורם יכול להיות בתוספת הראשונה של אותו חוק, המדבר על עבירות הימורים, זנות ועבירות סמים. אחד המהלכים הנוספים שביקשו למלא את ייעודו של החוק הוא הקמתה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור בשנת 2002. מטרתה של הרשות היא למנוע העברת כספים ממקורות שונים אל גופי טרור המוגדרים כך על פי החוק הישראלי והבין לאומי.


עורכי דין העוסקים בתחום הלבנת ההון מבקשים להפריד בין החלק האחד של החוק, המדבר על מקורות הכספים, כאשר אלה עבירות בפני עצמם שבהן נלחמים כעבירות פליליות לכל דבר ועניין ובין הכלים והתוצר של הלבנת ההון, כלומר הכספים שמהווים את הכסף המולבן וזאת באמצעות העלמות מס ודומיהן. המדינה כמערכת שלטונית והרשות הרלוונטית פועלות בכל דרך כדי למגר את התופעה וכיום המערכת הפיננסית כולה והבנקים בהם מנוהלים החשבונות הפרטיים והעסקיים, מחויבת לדווח על העברת כספים ונכסים כדי למנוע את תהליך ההלבנה בכל דרך שהיא.


כאשר נתקלים בסיטואציה שבה קיים חשד להאשמה בגין הלבנת הון, מומלץ מאוד למצוא עורכי דין המתמחים בתחום וגם אם קיימים מספר משרדים שכאלה, צריך לוודא שהבחירה הנכונה מבוססת על ניסיון מקצועי של עורכי הדין, של הישגים משמעותיים בתחום כמובן הידע התיאורטי וההסברים חייבים תמיד לשמור על הצגת מלוא התמונה גם למי שאינו מבין על מה מדובר.


בתקופה הזו במדינת ישראל קיימת רגישות גבוהה מאוד בכל הנוגע לנושא הלבנת הון והדרישה למצוא עורכי דין טובים מחויבת המציאות. עורך דין טוב הוא זה שיעשה עבודת שטח מקיפה מתוך היכרות עם החומרים ועם המערכת. כל עורך דין מיומן שפועל בתחום הלבנת ההון הן מן ההיבט הפלילי והן מן ההיבט הטכני, מן הראוי שיידע בדיוק באלו כלים ניתן למזער נזקים עד לרמה שבה כל כתב אישום יסתיים וייעלם כלעומת שבא.

תגיות:

מה חשוב לדעת על חתונה ביום שישי?...
אם גם אתם לא מצליחים להגיע להחלטה האם להתחתן ביום שישי או לא, דעו כי אתם ...
האם גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטת רגל?...
בין אם אתם עצמאים או שכירים, בעלי עסק או מובטלים, וצברתם חובות בסדר גודל שאין ביכולתכם ...
ניזוקתם? קבלו את הפיצויים שמגיעים לכם בי...
בעלי עסקים רבים מוצאים את עצמם ניזוקים בצורה משמעותית בגין נזקי מלחמה. גם אזרחים רבים אבדו ...
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן ציון המאמר: 4.34/5 441 הצבעות מה זה "אחוז שומן", ומהי
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות ציון המאמר: 4.35/5 438 הצבעות גיל ההתבגרות זוהי התקופה היפה והזוהרת
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות כאשר אתן צריכות לחפש שמלה אשר
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות שמלות ערב לחתונה זו בד"כ אחת מהחלטות שגורמות לנשים הרבה התלבטויות
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות ככל הנראה כיום, השאלה בטיפול זוגי לזוגות צעירים אינה השאלה "זה
  • מאמרים דומים
  • מאמרים נוספים של מערכת רובו
  • אודות מערכת רובו
  • מידע נוסף

אודות מערכת רובו

לא סופק מידע נוסף.

מידע נוסף

מאמר זה נכתב באתר רובו - תכנים שגולשים כותבים. באפשרותך למצוא מאמרים דומים בתוך קטגוריית דיני מיסים ו חוק ומשפט או על ידי צפייה בכרטיס המחבר . אם יש לך הערות, הארות באפשרותך לפנות למחבר המאמר [ מערכת רובו ] באמצעות דוא"ל master.netbox@gmail.com
שם הכותב:
סה"כ כתב: [ 1612 ] מאמרים
שווה קריאה
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בשנת 1978 נהרו 750 אלף ישראלים לראות את "ישראלים מצחיקים"
קרמבו
קרמבו
קרמבו ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בוא נהרוג כמה אגדות: הקרמבו לא פותח בישראל, לא גדל פה
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות איך אומרים "קרחנה" באנגלית? יש איזה ביטוי חמוד – "גואינג
מכונית סובארו
מכונית סובארו
מכונית סובארו ציון המאמר: 4.59/5 419 הצבעות בשנות ה-80 לכל ישראלי שני הייתה סובארו. כולם אומרו שזה
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל ציון המאמר: 4.59/5 414 הצבעות תרבות הצריכה של רבים מאיתנו לא נובעת מצורך אמיתי

ניווט מהיר

מדורים

הכי נצפה

רובו

RSS RSS | כל הזכויות שמורות רובו תכנים שגולשים כותבים | מאמרים 2017-2011 © תוכן הכותבים מופץ ברשיון Creative Commons